Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю предъявлено обвинение 46-летнему хабаровчанину, и двоим его подельникам, которые на протяжении четырех лет осуществляли государственную регистрацию юридических лиц без цели управления ими. Данные действия повлекли внесение в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений.
Установлено, что лидер группы для осуществления своих противоправных планов привлек двоих подельников: ранее не судимого 51-летнего приятеля и его 31-летнего сына.
Участники группы регистрировали юридические лица и индивидуальных предпринимателей, после открывали в кредитных учреждениях расчетные счета и с целью управления ими получали электронный цифровой ключ, который передавали лидеру группы для неправомерного управления денежными средствами на открытых расчетных счетах.
В рамках расследования уголовного дела следствием было установлено, что в период с декабря 2015 по август 2019 года лидером группы было реализовано 10 эпизодов противоправной деятельности.
Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 173.1 Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, ч.1 ст. 187 Неправомерный оборот средств платежей Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено. С обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ближайшее время участники группы и ее лидер предстанут перед судом.
В отношении 46-летнего обвиняемого избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении. В отношении других участников мера пресечения не избиралась.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
Добавить комментарий