Хабаровское время
01:13
Среда, 28 Октября
Курсы валют
сегоднязавтра
90.41 90.45
76.47 76.44
Котировки
РТС 1128.18 18.38
ММВБ 2762.52 21.61
Brent 40.79 0.22

В Хабаровске окончено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в туристическом секторе

09:5014.08.2020 1153
Установлено, что в период с ноября 2017 года по июль 2019 года 45-летняя злоумышленница, работая представителем двух туристических компаний, которые были зарегистрированы на дочь и знакомую подсудимой, совершала хищения денег клиентов и заемных денежных средств кредитных учреждений. Так, подсудимая заключала договоры по продаже туристических путевок за границу и на российские курорты. Клиенты вносили полную предоплату. Однако затем обещанных туров не получили. Большинство потерпевших знали злоумышленницу не первый год, неоднократно приобретали у нее турпродукты, высоко отзывались о ее деловых и личных качествах. Например, хабаровчанка, доверяя подсудимой, заказала у нее два тура во Вьетнам и Тайланд. В качестве оплаты женщина перевела на расчетный счет компании порядка 477 тысяч рублей. Однако взятые на себя договорные обязательства менеджер не выполнила, отели и авиабилеты не бронировала, а деньги похитила и потратила на личные цели. Как было установлено в ходе следствия, всего от противоправной деятельности злоумышленницы пострадали 26 клиентов, которые в общей сложности перечислили ей порядка трех миллионов 800 тысяч рублей. Кроме того, подсудимая, являясь представителем двух индивидуальных предпринимателей, заключила договоры о возможности привлечения заемных средств банков при продаже путевок. Согласно этим документам, злоумышленница могла делать заявки на кредиты в различные финансовые учреждения и оформлять соответствующие договоры дистанционно при помощи специального программного обеспечения. Используя паспортные данные и фотографии клиентов, женщина без их ведома в общей сложности взяла в пяти банках 28 потребительских кредитов. Один из таких займов менеджер оформила на мать своего супруга, которая на тот момент проживала в Советской Гавани.  При этом в оригиналах документов женщина ставила поддельные подписи заемщиков. Полученные денежные средства подсудимая также похитила. Суммарный ущерб от противоправной деятельности злоумышленницы оценивается в сумму порядка 12 миллионов рублей. Примечательно, что преступления злоумышленница совершала, будучи фигурантом двух уголовных дел об аналогичных уголовных дел о мошенничествах. В сентябре прошлого года суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с выплатой 300 тысяч рублей штрафа. В рамках расследования этого уголовного дела проведен комплекс почерковедческих экспертиз, изъята и проанализирована финансово-хозяйственная и банковская документация. Объем материалов следственных действий составил 23 тома. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.   Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
Понравилось? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

######### *#####* ######### ######### ######### *#######* ######### ######### ***###*** ###***### ###****** *****###* ##* ##* *## ##* #####* *###* ##* ##* *## ##* ######* ###* ##* ##* ##* ##**### *### ##* ##* ##### #######* ##* *## ###* ##* ##* ##### #######* ####### *### ##* ##* **### ###**** ######* ###* ##* ##* *## ##* ##**### *### ##* ##* *## ##* ##* *## *###* ##* ###***### ##* ##**### *###***** ##* *######## ##* ######* ######### ##* *####### ##* #####* #########
Также по теме:
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.